Beberapa modus yang digunakan pelaku untuk menggelapkan dana tidak berbeda dengan modus-modus korupsi pada umumnya.
Baca Selengkapnya
PPATK ungkap temuan transaksi mencurigakan jelang pemilu 2024
Baca Selengkapnya
“Ini kita ambil yang 100 terbesarnya ya terhadap 100 DCT itu nilainya Rp 51,4 triliun,” kata Ivan.
Baca Selengkapnya
“Tahun ini saja itu sudah mencakup 63 persen dari total akumulasi perputaran dana yang sebesar Rp517 triliun sejak tahun 2017,” kata Ivan Yustiava.
Baca Selengkapnya
Tanggapan Presiden Jokowi soal Transaksi Mencurigakan di Pemilu 2023.
Baca Selengkapnya
"Saya siap memenuhi undangan DPR untuk menjelaskan dan menunjukkan daftar dugaan pencucian uang Rp300 triliun di Kemenkeu," kata Mahfud MD.
Kebijakan ini dibuat untuk mengawal aksi donasi bodong yang kerap digawangi sejumlah organisasi non profit (NPO) tak berizin ataupun ormas ilegal.
Upaya untuk bergabung dalam organisasi internasional anti pencucian uang ini diperlukan sebagai bukti terujinya integritas perekonomian dan kredibilitas sistem keuangan Indonesia.
PPATK menemukan adanya dana yang diduga mengalir ke kelompok paramiliter jihad Al Qaeda.
Menjanjikan sumbangan jumbo, tapi nggak kunjung cair itu mencurigakan.
Puluhan rekening tersebut diperoleh dari laporkan pengelola jasa keuangan.
Keduanya juga masih menjalin komunikasi yang baik. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Natasha.
Baca Selengkapnya
Emil Dardak dan Arumi Bachsin dikenal sebagai pasangan yang serasi dan romantis.
Baca Selengkapnya
Penggunaan sampo yang tepat untuk anak, menjadi hal yang perlu diperhatikan agar rambut tidak rusak.
Baca Selengkapnya
Wajah selingkuhan suami Fenny Frans langsung jadi sorotan dan dibanding-bandingkan dengan sang pengusaha
Baca Selengkapnya
Hingga kini rumah tangga Ivan dan Sarni selalu terlihat harmonis.
Baca Selengkapnya
Doa menghilangkan kesedihan akan membuat kamu lebih tenang dibandingkan harus meratapi kegagalan.
Baca Selengkapnya
Follow
Rekomendasi